A Operação Fluxo Oculto é conduzida pelo Gaeco em parceria com a Receita Federal, com foco no combate a irregularidades e ao crime organizado. A ação reúne esforços de investigação e fiscalização para identificar esquemas financeiros ilícitos e possíveis fraudes em diferentes setores

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) uma operação em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro para apurar a possível infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A investigação busca desarticular um esquema envolvendo fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

O foco das autoridades está em seis fintechs — instituições financeiras digitais que atuariam como “bancos paralelos” — suspeitas de integrar um sistema de movimentações ilícitas. Também são investigadas possíveis fraudes na adulteração de combustíveis, com uso de solventes como a nafta.

Batizada de “Fluxo Oculto”, a ação é uma continuação da operação Carbono Oculto, que já havia revelado a atuação do crime organizado em diferentes áreas da cadeia de combustíveis, além de instituições de pagamento e investimentos.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, as fintechs investigadas formariam um núcleo responsável por compensações financeiras internas entre postos, distribuidoras e fundos ligados ao grupo criminoso. Além disso, há indícios de desvio de nafta petroquímica para abastecer o esquema e abastecer empresas de fachada.

Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, com apoio de Gaecos de outros estados, ampliando o alcance das investigações sobre a atuação do crime organizado no setor econômico.